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Virtuelle außerordentliche Hauptversammlung 2020

Die außerordentliche Hauptversammlung der Sixt Leasing SE findet am 10. Dezember 2020 um 13:00 Uhr MEZ als virtuelle Hauptversammlung statt.

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des sogenannten SARS-Cov-2-Virus (COVID-19-Pandemie) hat der Vorstand der Sixt Leasing SE aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes und mit Rücksicht auf voraussichtlich fortdauernde behördliche Beschränkungen für die Durchführung von Präsenzveranstaltungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Grundlage von Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) ausnahmsweise ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Der Link zum zugangsgeschützten HV-Portal steht ab dem 28.11.2020 zur Verfügung.

Die persönlichen Zugangsdaten für das HV-Portal werden Aktionären nach Erfüllung der in der Hauptversammlungseinladung näher beschriebenen Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zusammen mit ihrer Stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt.

Über das HV-Portal können teilnahmeberechtigte Aktionäre das Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausüben, Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, die gesamte Hauptversammlung in Ton und Bild live verfolgen sowie sonstige Rechte im Hinblick auf die Hauptversammlung nach näherer Maßgabe der Hauptversammlungseinladung wahrnehmen. Weitere Erläuterungen und Hinweise hierzu finden Sie in der Einladung zur Hauptversammlung sowie im HV-Portal.

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung einschließlich

• der Tagesordnung sowie
• der Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG

Geschäftsbericht 2019 der Sixt Leasing SE einschließlich

• der Erläuterung der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für die Zusammensetzung sowie des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats sowie
• des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder
jeweils für das Geschäftsjahr 2019

Informationen zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat)

Lebenslauf Jochen Klöpper

Lebenslauf Hyunjoo Kim

Lebenslauf Thomas Oliver Hanswillemenke

Lebenslauf Chi Whan Yoon

Informationen zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung zur Billigung einer variablen jährlichen Vergütung für die Mitglieder des Vorstands von bis zu 200 % der fixen jährlichen Vergütung) und 10 (Beschlussfassung zur Billigung einer variablen jährlichen Vergütung für Mitarbeiter von bis zu 200 % der fixen jährlichen Vergütung)

Vergütungsbericht 2019 gemäß § 16 InstitutsVergV

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
gemäß § 122 Abs. 2 AktG (i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG) sowie §§ 126 Abs. 1, 127 AktG und § 131 Abs. 1 AktG (i.V.m. Art. 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz)

Vollmachtsformular

Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie zur Vollmachtserteilung an sonstige Bevollmächtigte

Formular zum Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht

Satzung der Sixt Leasing SE

Tagesordnungsergänzungen
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Verlangen auf Tagesordnungsergänzung vor.

Gegenanträge und Wahlvorschläge
Es liegen derzeit keine bekanntzumachenden Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.

Zusätzliche Informationen für Aktionäre

Informationen zum Datenschutz



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